Одесская милиция взялась за валютчиков

Одесские правоохранители начали мероприятия по противодействию теневому рынку валютно-обменных операций — выявляют неучтенные сделки купли-продажи валюты и прекращают деятельность "валютчиков". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

 

Так, правоохранители разоблачили 106 фактов нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму более 75 тыс. долларов США, почти 460 тыс. гривен, 6 тыс. 834 евро и около 114 тыс. российских рублей.

 

"Совместно со специалистами Национального банка Украины в Одесской области выявлено два пункта обмена валют и проверена деятельность фирм, работники которых занимались валютными операциями. Во время данной работы выявлены системные нарушения валютного законодательства Украины", — рассказали в милиции.

 

По всем выявленным фактам составлены протоколы по ст.162 ("Нарушение правил о валютных операциях") кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

"Незаконная скупка, продажа, обмен, использование валютных ценностей как средства платежа или залога влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от тридцати до сорока четырех (от 510 до 748 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей", — отметили правоохранители.

 

Все составленные административные протоколы направлены в суд.

 

Кроме того, борцы с экономическими преступлениями проводят оперативное сопровождение уголовного производства по ч.3 ст.190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины по обращению начальника государственного финансового учреждения по выявлению фактов нарушений законодательства должностными лицами одного из коммерческих банков при приобретении и осуществлении оплаты за границу валютных средств на сумму свыше 15 млн. долларов США.

 

По данному факту продолжаются следственные действия.

Мы не несём ответственности за содержание материалов, новости размещаются в автоматическом режиме и не проходят проверки.

Популярное

саркози николя саркози франции париже depo рени антонина бондарева гриневецкий владимир зеленский сергей гриневецкий сергея гриневецкого нато дональд кук украину европе босфор рбк-украина facebook россию миллер одесько мвф голова геннадий геннадия труханова измаильского района беляевского района комарова ран лидерсовском троицкой елена якименко таврия bayraktar машины украинский москве малиновском фонтанской грушевского подольске россия москвы москва белгород-днестровского района болгарии зеленский лебедевка тузловские серг pfizer-biontech воз таирова малиновского черемушек максим степанов европы новоодесская черемушках люстдорф сухого ренийского the new york times римма вениаминовна бориса литвака wizz air вроцлав берлин катовице deep телеграм youtube измаильском районе ес фсб исаева россии дагестана кавказ олег филимонов лиманского района булдынка сергей шматько игорь проценко никита авдеев ольга макогонюк александр байдерин дина яценко aksa прилиманское шевченко ножевникова приморского района паустовский к . г . паустовского бунину бунин бунина паустовского арсеньева и . а . бунина паустовскому паустовским марии демченко фонтанская тодорову гсчс telegram вадим мороховский наталию тодорову екатерина ножевникова россией донбассе приморском chevrolet stdiamond nissan qashqai kia suzuki илья фрейман алексей потапский брындак виктор баранский reno степовой