Одесские налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 500 млн. грн.

Оперативники Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области ликвидировали деятельность конвертационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Организаторами центра была группа лиц, в состав которой входили не менее 10 человек. Они предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличность.

 

Преступная схема заключалась в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Николаеве. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и переводу в наличность полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков Одессы.

 

Удалось установить, что только в текущем году общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн. гривен, сумма НДС составила более 30 млн. гривен. В общем было проконвертировано 500 млн. гривен.

 

Во время обысков была изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника. 

Мы не несём ответственности за содержание материалов, новости размещаются в автоматическом режиме и не проходят проверки.

Популярное

южноукраинского приморском малиновском facebook мпсс александровка порошенко мвф украину volkswagen touareg малиновского приморского depo черноморск саратском районе traffic телеграм youtube максим степанов беляков беларуси ес гсчс болградского болград черноморска мвд анна матвиенко аргентины буэнос-айресе червинский ренийский бочарова степанов катлабух кагул суворовском районе кучурган крым молдовы ран мгу олег фендюра tesla старопортофранковской британии одесчине донбассе крыма russia today россии михаил федоров хаджибейского приморье чайка рени европе хаджибейский ренийской суворовского района levis виталий караулов франции турции россия viber telegram черноморске ушинского пастера новосельского шевченко тридубы бондаренко максима гпу сирии германию ирака киев днепропетровской области renault алексей буриличев арцизе московского