В Одессе луганские налоговики закрыли "конверт" с 6-миллиардным оборотом

Оригинал публикации: http://www.048.ua/article/1092

Налоговики Луганщины прекратили деятельность конвертационного центра, расположенного в Одессе и Харькове. Об этом « Луганск.proUA.com » сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области .

Как рассказал начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Владимир Дихтенко, в течение длительного времени группа лиц предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных средств в наличность легальным налогоплательщикам со всех регионов Украины (установлено около 1,5 тыс. субъектов хозяйствования-выгодополучателей).

«Легальные предприятия, учреждения и организации за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги, засчитывали деньги на счета, открытые в разных банках на малообеспеченных жителей Луганщины, Одессы, Херсонской, Волынской областей и Молдовы. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность, - отметил Владимир Дихтенко. – Для удобства передачи наличности легальным субъектам ведения хозяйства счета физических лиц были открыты во всех областях Украины, в Киеве и Севастополе. В последующем с банковских счетов средства наличностью снимались и возвращались клиентам конвертационного центра».

При этом оборот средств по текущим счетам одесских «транзитных» и «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав конвертационного центра, в 2008 году составил почти 6 млрд. грн.

В целом же на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и «фиктивных», было арестовано почти 1,6 млн. грн.

Ведется следствие.

Деятельность конвертационного центра пресечена силами сотрудников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно со специалистами оперативного управления налоговой милиции ГНА в Луганской области , которые использовали материалы Госфинмониторинга Украины.

Мы не несём ответственности за содержание материалов, новости размещаются в автоматическом режиме и не проходят проверки.

Популярное

ровенской области беляевка львовской области киев ивано-франковской области максим степанов черновицкой области красноокнянского района пересыпскому бунина ланжероновской ланжероновскую жуковского успенскую odessa grand prix маяковского петрова мвд шевченко ананьевский саратский район савранский болградский овидиопольский березовский европы бессарабии depo правоохоронц ран facebook одесса-белгород-днестровский беларуси минский минске белгород-днестровский район белгород-днестровского района ооо « олтекс-од » украинское митя копицкий черемушках евросоюза znak рувд московском жодино белоруссии николая аркадьевича тихановская россии светлана тихановская александра лукашенко никита телиженко николай аркадьевич odessa classics алексеевском николаева николаеве германии великобритания черноморск измаильский район иран ингулец балканы сергей мироненко саратский одесскую область филатова гсчс григорий осовой ес владимир зеленский арцизском районе россия telegram беларусь польши донбассе одесько област одещини одесько польше зеленский краснова viber януковича ахметов украину европе малиновского лукашенко александр лукашенко литвы россию украинская volkswagen киевском районе toyota ван рибери рубенса geely chery tiggo дюку бруклин-киев vintage charity market индии рени вадим титушко киевской области титушко франция испания delfi гоголя руссова татьяна плачкова арциз esperantos water culture катлабух блещунова яловенко casecrawler news телеграм ivasi черновцы березино котлабух тарутинском районе молдове новикова россией великого ирина глебова франции архипелагской англии турции татарбунарском районе мельницкой грузии суворовском районе тиры захарова минском белоруси украиной берлина болгарии приморского района добровольского шонин мария фетисова provodnik caselines алексей данилов apple epic fortnite