В Одессе накрыли конвертационный центр. Изъяли около 3 млн. грн. в разной валюте

Оригинал публикации: http://www.048.ua/article/13830

Одесские правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая, создав фиктивное общество с ограниченной ответственностью, занималась обналичиванием денег.

По информации пресс-службы Госуждарственной налоговой администрации (ГНА), свой «офис» преступники оборудовали в полуподвале одного из одесских домов. Причем, о его существовании знали лишь посвященные – люди, которые прибегали к услугам данного конвертационного центра. При этом дверь в «офис» была тщательно замаскирована, а за проходящими мимо людьми наблюдала видеокамера.

Тем не менее, сотрудникам СБУ, совместно с представителями милиции и налоговой инспекции удалось попасть внутрь и получить вещественные доказательства, которые злоумышленники не успели уничтожить. Так, правоохранители изъяли печати и штаммы, а также учредительные документов ряда «липовых» предприятий, через которые обналичивались деньги, а также 2,8 млн. гривен в различных валютах, спрятанные в нескольких сейфах, которые были вмонтированы в стены.

В настоящее время правоохранители проверяют «финансовую документацию» конвертационного центра с целью выяснить, какие из фирм и предприятий пользовались его услугами.

Мы не несём ответственности за содержание материалов, новости размещаются в автоматическом режиме и не проходят проверки.

Популярное

болграде renault одесько depo александр илько пальчевского facebook черноморск южненского киев алтестово суворовском районе telegram украину владимир зеленский зеленский chevrolet toyota hyundai ран беляевского района зеленских сергея кивалова геннадия труханова филимоновых кивалова доброалександровка крым youtube линник труханова наталья линник приморском александр новиков дмитрия голубова филимонова михаил саакашвили степанян карабаха армении азербайджана карабахе азербайджане физули азербайджан армения заболотного другие районы татрами пересыпского паустовского animal овидиопольского района россии рени ренийского ренийский болгарии саакашвили odissey max донбасса максим степанов молдова тернополя баден юрия кондракова mi smart band максин сирии запада европе приморского украинская ольги солдатовой ольга солдатова польше poland step суворовского района ясиновского приморский зеленского олег филимонов овидиопольского фейсбуке подольска наш край россия донбассе фсб германии западе ес россией тернополь киевском районе максим голенко иван урывский германия василько мвд измаильском районе серг стерненко европы september турция турции booking трофимчук the washington post иван черненко игорь трофимчук ренийской сергей кивалов одесчине ивана кузнецова фонтанской сергея стерненко сергею стерненко bundesverwaltungsgericht hessischer rundfunk roland garros odissey украиной кузнецова владимир новацкий олег климчук красного русь балковская лермонтовского аравия александровского порошенко дерибасовской bolt фокин труханову японии татьяна плачкова брюсселе украинские александр чуйко чуйко куприн куприна