В Одессе прикрыли «мегаконверт» с ежегодным оборотом более 500 млн. грн.

Оригинал публикации: http://www.048.ua/news/21322

Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов ГНА в Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, который находился в семи офисных помещениях Одессы. Об этом сообщает пресс-служба ГНА.

Установлено, что группа в составе четырех человек использовала схемы незаконного обналичивания средств путем перечисления на фиктивные счета коммерческих структур, вывод средств за пределы Украины и легализации доходов, полученных преступным путем.

Годовой оборот конвертационного центра составлял свыше 500 миллионов гривен.

Возбуждено два уголовных дела. По результатам обысков изъято 57 печатей предприятий, задействованных в работе конвертационного центра; документы 30 предприятий, 70 векселей на сумму свыше 60 миллионов гривен, 30 компьютеров; 500 000 гривен, 100 000 долларов США, 53 000 евро, 3 000 английских фунтов и 700 000 российских рублей. На счетах заблокировано 1,2 миллиона гривен. Задержаны три человека.

Мы не несём ответственности за содержание материалов, новости размещаются в автоматическом режиме и не проходят проверки.

Популярное

игорь беляков underwater construction team one хаджибеевский кириллова гладкова житомирский юрия асеева мичурина шестакова добровольского одещини турция бессарабия турции александр литвинов киев ольга костенко евросоюза украинского ран одесько depo фонтанской наш край малиновский киевский район киевском районе приморском малиновском facebook telegram белгород-днестровского района приморский ватикан германии ровенская область черниговская область харьковская область николаевская область хмельницкая область запорожская область киевская область черкасская область закарпатская область волынская область сумская область донецкая область ивано-франковская область винницкая область львовская область луганская область днепропетровская область житомирская область черновицкая область херсонская область кировоградская область тернопольская область полтавская область максим степанов косовской киевского района харьков львовской области харьковской области dressa татарбунарах владимир новацкий черноморске norfin lapland алексей петухов европы косовская charlie hebdo франции анкары раздельнянском районе гсчс новокрасное владимир зеленский шевченко раздельнянского района одесского района зеленского измаильского района килия subaru россия wikipedia азербайджан украину горчаков москве island таировская суворовском районе армении помпео арменией россии карабаха карабахе баку азербайджана карабах армения труханова троицкой одесько област красной южная корея украинская корея натал степанакерте успенской highly commended индия comedy wildlife awards jelly belly кивалова ес александр бондаренко приднестровья анатолий федорчук борисполя рбк-украина путина трунов москаленко фейсбуке алена воробьева левитана кожедуба лукашенко украиной россией львова борисполь намибии намибия харьковом инфо харькова евгения самученко europe крым рукама нижче